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除了常见的KYC(knowyourcustomer),也就是确认客户贸易收支主体的工商证件与官方证照是否齐备外,由于跨境业务主要涉及外汇监管领域,银行还要确认客户的外汇登记情况是否合规,并进一步了解客户股权投资架构,识别出最终受益所有人等相关信息。

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